Senado analiza reformas contra recurso ilícito, explica experto

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- El Senado de la República analiza reformas a las leyes para endurecer las acciones en contra de las actividades con recursos de procedencia ilícita, informó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

El experto indicó que estas modificaciones amplían el margen de maniobra de la UIF, que ahora se vinculará con la Secretaría de Hacienda.

"También faculta a la Secretaría de Hacienda a interpretar la ley y las reglas que emita la UIF; van, obviamente, a intercambiar información con órganos nacionales y súper nacionales, con organismos internacionales. El que sea necesario", explicó.

Dichas modificaciones, en esencia, consisten en adicionar el concepto de financiamiento de terrorismo. Aunque en un principio dicho concepto no pretendía ser utilizado por la imagen que pudiese representar, este fue reconocido para dar pie con la reforma.

Asimismo, señaló que previos organismos poco regulados también entrarán en la regulación en materia de lavado de dinero, como asociaciones o sociedades civiles sin fines de lucro, que bien podrían incluir iglesias.

Añadió que las actividades vulnerables como préstamos, construcción de desarrollos inmobiliarios o la carga de un notario para el reconocimiento de adeudo, verán su modificación. Estos serán en el Artículo 17.

"Todos esos se perfeccionan a esos tipos para que, desde el momento en que se lleve a cabo en la función pública o en la fe ante un notario (...) que todo esto esté mejor regulado", dijo.

Con la finalidad de evitar constante flujo de efectivo, mencionó que los depósitos bancarios de actividades vulnerables también podrían ser prohibidos.