UIF denuncia a la Iglesia ´La Luz del Mundo´ por lavado

INTERNACIONAL.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó cinco denuncias contra la Iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de activos y delitos fiscales.

Asimimo, la agencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación (FGR), la cual determinó que la Iglesia, constituida como Organización Sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), no está relacionada con el objeto y los fines para los que fue constituida y que no ha declarado sus ingresos, por lo que ha generado riqueza ilegalmente .

Por su parte, llegaron a esta conclusión tras detectar que la OSFL y su líder Naasón Joaquín García llevan a cabo, a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo que no coincide con su naturaleza.

“Reciben recursos financieros por intereses de diversos instrumentos financieros (hacen inversiones para obtener ganancias). No declarar ante la autoridad tributaria, la obtención de recursos tributables o deducibles con el propósito de pagar impuestos ”, dijo la UIF a través de una tarjeta informativa.

Además, destacaron que “realizan transferencias financieras por grandes montos, dirigidas a personas naturales y jurídicas con las que no se identifica el tipo de relación”.

“Las OSFL religiosas envían recursos financieros por importantes sumas de dinero, a través de transferencias internacionales, a personas y empresas en países clasificados como paraísos fiscales” .

En tanto, la Iglesia ha realizado pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos, escudos que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no estén de acuerdo con su perfil y finalidad.

“En repetidas ocasiones realizaron actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, que no están relacionados con el objeto y los fines para los que fueron constituidos”, dijo.