Ante nueva ley hacendaria sugieren asesoría de contadores preparados

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- En materia de fiscalización se espera que el 2020 sea un año complicado, principalmente en materia de la Ley Antilavado, por eso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Baja California, recomienda a los contribuyentes y sobretodo empresarios que manejen grandes sumas de dinero, asesorarse de contadores preparados en el tema.

“No cualquier contador maneja estos temas, es muy importante, sí se deben de preocupar. Lo primero que deben de preguntar es si ese contador está o forma parte o es socio de algún organismo como el de nosotros, nuestros estatutos establecen el cumplimiento de la capacitación que deben de recibir para ser socios de este colegio, deben de cumplir con cierto puntaje de capacitación”, comentó Francisco Garate Estrada, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California.

El incurrir en alguna violación podría costarle multas impagables, por ejemplo si no ha cumplido por los últimos cinco años puede ser acreedor a una multa máxima de 250 millones de pesos y la multa mínima podría ser de 50 millones de pesos, por eso es importante estar al pendiente de su buzón antilavado que le habilita la propia autoridad al darse de alta.

“Hay un buzón que se llama el buzón antilavado, este hay que revisarlo el día 15 y último de cada mes, si no se revisa el buzón, pueden llegar notificaciones o requerimientos y no te das cuenta, pero se dan por notificados al día de siguiente, lo hayas o no lo hayas contestado y los requerimientos hay para atenderlos entre 10 y 5 días, dependiendo el proceso de gabinete que sigas, pero si no te enteras no le puedes dar seguimiento y seguramente va a llegar un crédito fiscal de millones”, externó Jannet Ayala, Comisión Nacional de Lavado de Dinero.

Pese a que la Ley Antilavado no es nueva, entro en vigor en el 2013, existe mucho desconocimiento en la actualidad, incluyendo entre los mismos contadores públicos.

A partir del 2020 el SAT iniciará un programa de auditoría intensa y principalmente sobre aquellas empresas que están catalogadas como vulnerables de poder incurrir en algún delito relacionado al lavado de dinero sin saberlo.

“Esta ley pretende que ese dinero que es producto de la delincuencia no se lave a través de ciertas actividades que son vulnerables como el arrendamiento, la compra – venta de bienes inmuebles, la compra – venta de vehículos, entonces, ¿qué tan común es este fenómeno de lavado de dinero de la delincuencia? Creo que es muy común, es un hecho notorio para la sociedad”, agregó Omar Caballero Ulloa, Abogado experto en lavado de dinero.

Lo importante es adoptar los protocolos, principalmente en las empresas, para tratar de evitar relacionarse con actividades de la delincuencia, incluso hasta por ignorancia al desconocer la procedencia del dinero.