CONDUSEF alerta sobre suplantación de 15 instituciones financieras
Las 15 instituciones financieras han informado a esta autoridad de la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito.
Utilizan indebidamente el nombre, logo y/o denominación de las instituciones financieras, a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Recuerda, si te piden dinero antes de otorgarte el crédito se puede tratar de una posible estafa.
MÉXICO.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que, de enero a mayo de este año 2022, 61 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman otras 15 SOFOM, E.N.R, detalladas a continuación en anexo:
SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
STOCK CENTRAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
ASCLL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
METAFINANCIERA MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
CREDITPRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R
SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. (Siempre Creciendo)
Inspira Comunidad S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R
FIFAC GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
Se comunica a las personas interesadas en obtener un crédito, estén alertas del MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:
Utilizan (sin autorización) imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar.
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.
Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:
Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.
Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en la siguiente liga: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. Las FINANCIERAS legalmente operando NO PIDEN DINERO POR ADELANTADO.
No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://...) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
Dr. Páliza 55, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora
(662) 2131053
sacsolucionesalternativas@gmail.com
SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
SIN DATO
(442) 5993754
(442) 5998358
web https://carcapitalone.com/, https://autoprogressive.com/index.-html#top
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Farallón 528, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Guanajuato.
(477) 7196238
solucionesdigitalesbtm@hotmail.com
SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Farallón 528, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Guanajuato.
SIN DATO
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
STOCK CENTRAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Félix Romero 162 , interior 8, Colonia Constitución de La República, C.P. 07469, Gustavo A. Madero, Ciudad de México
(595) 954 0860
Central S o C/S CENTRAL S
SIN DATO
(55) 31106098
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
ASCLL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
Bosque de los Ciruelos 304, interior Despacho 02, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 59800700
(55) 59796841
ASCLLFINANCE o Financiera ASCLL
SIN DATO
SIN DATO
https://www.financieraascll.com/, https://www.facebook.com/ASCLLFINANCE/.
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
METAFINANCIERA MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Armando Birlaing Shafler 2001, interior Corporativo 2 Piso 4, Colonia Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Querétaro
(442) 2225718
demetrio.hernandez@metafinanciera.com
META FINANCIERA SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES
SIN DATO
52 221 582 3758
https://metafinanciera.com.mx/
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
CREDITPRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Paseo de los Tamarindos 400-B piso 6, interior 43, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
(55) 41697103
CREDITPRO
SIN DATO
(52) 4351634142, (55) 72001109, (77) 13242889, (43) 51007341
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
Benito Juárez 898, interior PB-C-1, Colonia San Pedro Garza Garcia Centro, C.P. 66200, San Pedro Garza García, Nuevo León.
(81) 10933432
vaurasoluciones@gmail.com
VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R
Eucaliptos 504 , interior D, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
(951) 351 0406
www.alternativasfinancieras.mx
ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R
C. Azucenas 108 int 3, Colonia Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez, Oax. México
(951) 4356737, (998)5351602
atnclientes@alternativasfinancieras.com.mx y http://alternativasfinancieras.com.mx/contacto.
https://alternativasfinancieras.com.mx/.
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. (Siempre Creciendo)
Calz. Gral. Mariano Escobedo 550, interior Piso 4, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 52 03 33 33
oficialdecumplimiento@creciendo.com.mx
SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Inspira Comunidad S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Hidalgo 404, interior 3, Pueblo Santiago Tianguistenco de Galeana, C.P. 52600, Tianguistenco, México.
Sucursal 1: Av. Vicente Guerrero 407 , Colonia Cuauhtémoc, C.P. 62900, Jojutla, Morelos
Sucursal 2: Av. Insurgentes 678 P.A. , Fraccionamiento Manantiales, C.P. 62746, Cuautla, Morelos
(713) 1338856, sucursal 1: (734) 2061569, sucursal 2: (735) 2842380
oficial@inspiracomunidad.com.mx
Inspira Comunidad
Calle Dr. Harvard Miller 9, Centro, 84640, Sonora México
SIN DATO
https://www.facebook.com/Inpiracomunidad?_rdc=1&_rdr/
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Campos Elíseos 345, interior Piso 5 Oficina 501 A, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 6721 0996 y 6721 1031
CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO
(+52) 8131121627
https://storicredito.com#home/
thomastommy540@gmail.com
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosques de Capulines 320, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 5292 6339
contabilidad@race-sofom.com.mx
APOYO A CAPITAL
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
FIFAC GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
Paseo de la Reforma 115 , interior 602, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 21551601, (55) 5521551601
FINANCIERA FIFAC o FIFAC, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR
JUAN VÁZQUEZ DE MELLA 481, INTERIOR 304, COLONIA POLANCO I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO, 11510
(55) 27466990, (55) 47595411, 5635549294, 5527466990, 5573667165
https:fifac.com.mx, atnclientes@fifac.com.mx
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Avenida Prolongación los Soles 218, Colonia Del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León
(81) 88800861
IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Pitágoras 547, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Benito Juárez, Ciudad de México
(55) 5639-76-00
Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
SIN DATO
59 51 21 52 98
https://www.facebook.com/Convengamos-Todos-102749932392870/?ref=page_internal