Exhortan a arrendadores identificar si son actividad vulnerable La Evaluación Nacional de Riesgos situó a los derechos personales de uso o goce de inmuebles en nivel de riesgo medio a exposición de lavado de dinero
TIJUANA.- La Evaluación Nacional de Riesgos situó a los derechos personales de uso o goce de inmuebles en un nivel de riesgo medio a la exposición de lavado de dinero, por lo que durante un seminario se puntualizaron aspectos de identificación y obligaciones cuando se considera una actividad vulnerable. En el Seminario de Actividades Vulnerables desarrollado por la World Compliance Association Capítulo México, el socio director de Rufo Ibarra Consultores, LCPI Alonso Ibarra habló del artículo 17 de la LFPIORPI o Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita y precisó cuándo el arrendamiento entra en esta categoría. Mencionó que de acuerdo con la Fracción XV de este artículo, los umbrales que deben tomarse en cuenta para que el arrendamiento se identifique como actividad vulnerable, es por un valor mensual superior a 1,605 UMAS o el equivalente a 154,433.10 pesos. Y estará sujeto a cumplir con el listado de obligaciones de las actividades vulnerables, al igual de aquellos que sobrepasen el umbral de las 3,210 UMAS o 308,866.20 pesos, pero además estos deberán presentar el aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus operaciones. Alonso Ibarra destacó que para efectos de considerarse que se supera el umbral en ambos casos, los ingresos no deben tomar en cuenta accesorios e impuestos, es decir “si tengo una renta comercial y trae IVA, le quito el IVA y me quedo con el subtotal y es con lo que tengo que comparar”. Cabe mencionar que se considera un bien inmueble; casas, departamentos, edificios habitacionales y comerciales, oficinas, locales, bodegas, naves industriales, terrenos, ranchos, huertas, etc. Asimismo, agregó que aquellos arrendamientos por un monto inferior al umbral de identificación no tienen obligación alguna, sin embargo, deben ser conscientes y cumplir con el artículo 32 de la LFPIORPI que refiere a la restricción de uso en efectivo por arriba de los 308,866.20 pesos.
Reportajes Especiales Surfistas fueron asesinados por resistirse a robo de su camioneta; todos tenían un tiro en la cabeza: FGE BC
Gobierno Cuerpos encontrados en pozo al sur de Ensenada podrían ser de los extranjeros desaparecidos: FGE
Sociedad Sí hay clases el miércoles 1 de mayo; después "mega puente" con suspensión del viernes 3 al lunes 6: SEP BC
Reportajes Especiales VIDEO: Exhiben con drones actos de corrupción en "crucero inteligente" hacia la Ready Lane de la garita de San Ysidro
Salud Invitan a participar en la jornada gratuita de vacunación antirrábica canina y felina casa por casa
Gobierno Celebrará su IX aniversario Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil "El Centinela" con concierto
Reportajes Especiales Formalizan a la región Tijuana - San Diego como Capital Mundial del Diseño; presentan el Festival Mundial de Diseño
Gobierno Escuchar a la ciudadanía y entender sus inquietudes, la agenda legislativa para los bajacalifornianos: Juan Carlos Hank Krauss